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河冶科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

日期:2019-05-21 00:00:00 浏览次数:239

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019516日在公司310会议室召开。公司全体股东及股东代表出席会议,其持有的具有表决权的公司股份总计占公司总股份的100%。公司董事、监事出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。会议由杨文义董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,会议决议合法有效。

经与会股东及股东代表审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、《2018年度董事会工作报告(含2018年度总经理工作报告)》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度社会责任报告》

4、《2018年度财务决算报告》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《2019年度财务预算报告》

7、《2019年度融资方案》

8、《关于补选董事的议案》

因工作需要,黄学锋先生辞去公司第七届董事会董事职务。大会对黄学锋先生在担任公司董事期间辛勤而卓有成效的工作表示衷心感谢。          

根据公司章程规定,大会补选李岩松先生为公司第七届董事会董事。

特此公告!

河冶科技股份有限公司

2019520

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